Förslag till verksamhetsplan och budget för ABC-klubben år 2002

Fortsatt utveckling och modernisering av ABC-klubben

Klubben har under år 2001 fortsatt moderniseringen av datorutrustningen i enlighet med verksamhetsplanen: den nya Unix-servern Bele har ersatt Atle och Tor, som fått nya uppgifter, och serverparken har nu stor bredd, med såväl BSD-, Linux-, Mac- som MS Windows-maskiner.

För att fler skall finna det intressant att gå med i klubben bör vi fortsätta utvecklingen av våra server- och internetresurser. Ytterligare uppgradering av hårdvara har förberetts, såväl på serversidan som i klubblokalen.

ABCKOM, klubbens informationssystem, bör stärkas som medlemmarnas ömsesidiga ”support”-forum. Möjligheten till erfarenhetsutbyte och hjälp med datorfrågor kan vara ett viktigt sätt att locka nya medlemmar, samtidigt som det kan finnas ett utrymme även för mer allmänna samtal. ABCKOM-miljön behöver förbättras vad gäller ”netiquette”.

Vi föreslår att den kommande styrelsen får relativt fria händer att fortsätta arbetet med att modernisera klubben. Som revisorerna påpekat har vi inte anledning bygga upp ytterligare ekonomiska resurser, utan kan snarare utnyttja en del av tillgångarna för investering i verksamheten. Det är därför möjligt att budgetera ett visst underskott för verksamhetsåret 2002.

Alvik 15 mars 2002
ABC-klubbens styrelse



Preliminär budget för      
ABC-klubben 2002 Budget 2001 Utfall 2001 Budget 2002
Intäkter      
Medlemsavgifter 455 000 467 940 420 000
Modempool 219 000 220 100 140 700
Internet     10 700
Uthyrning serverutrymme 12 000 12 000 12 000
Gåvor   425  
Räntor 35 000 46 471 45 000
Extra ord intäkter   17 635 14 000
Övrigt   450  




Summa 721 000 765 021 642 400
       
Kostnader      
ABC-Bladet 50 000 50 244 43 000
Datorsystemet 80 000 36 415 80 000
Prenumerationer/Böcker   823 2 000
Internet/router 136 500 140 900 150 000
Modempool 135 000 135 000 135 000
News 3 750 3 750 3 750
Lokalkostnader 90 000 92 859 95 000
Service maskin/inventarier 50 000 32 455 22 200
Klubblokaldatorer 43 000 20 720 65 000
Förbrukningsinventarier   1 283  
Kansliomkostnader 10 000 2 769 7 000
Styrelsens omkostnader 3 000 7 321 5 000
Telefon 10 000 8 893 9 000
Frakt och porto 40 000 33 270 30 000
Försäkringar 17 000 17 802 18 000
Revision 12 000 10 000 11 000
Bidrag till lokalföreningarna 4 000 0 0
Övriga kostnader 7 500 4 530 5 000
Räntekostnader   153  
Bankkostnader 2 000 2 210 2 400




Summa 693 750 601 397 683 350
Resultat 27 250 163 624 -40 950
       
Beräkningsunderlag      
Medlemsavgift 350 350 350
Modempoolsavgift 300 300 300
Internetavgift     100
Antal medlemmar 1 300 1 337 1 200
Antal modempoolsbetalande 730 734 469
Antal internetbetalande     107
Serverutrymme månadsintäkt 1 000   1 000
Internet/router Alvik/mån 11 375   12 500
Modempoolen/mån 11 250   11 250
News per mån 313   313